公司第七屆董事會第二次會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2013年8月23日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議。監(jiān)事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務(wù)負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2013年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。會議認為，在宏觀經(jīng)濟調(diào)整的背景下，面對國內(nèi)外經(jīng)濟各種困難因素，公司上半年總體保持了平穩(wěn)的發(fā)展局面，各項管理工作有序推進，會議對經(jīng)營班子上半年的工作予以肯定。會議指出，在經(jīng)濟增長動力不足的大環(huán)境下，下半年公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會議要求經(jīng)營班子細化各項應(yīng)對措施，認真研究房地產(chǎn)企業(yè)的稅收綜合籌劃工作，加強風險意識，提高防范風險能力，并加強內(nèi)部審計。加強企業(yè)管理，精打細算，降低運營成本，做優(yōu)、做強主營業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營目標的順利完成。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2013年半年度報告》及《摘要》、《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》、《關(guān)于擬出讓寧波聯(lián)合汽車銷售服務(wù)有限公司20%股權(quán)的議案》、《關(guān)于嵊泗遠東長灘旅游開發(fā)有限公司擬吸收合并兩家全資子公司的議案》、《寧波聯(lián)合集團股份有限公司經(jīng)營者年薪制考核辦法（2013-2015年度）》。

    會議審議并以全票同意通過了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。且該三項議案尚須《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)材料報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議批準。

    另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013年8月23日在寧波召開。監(jiān)事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負責人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監(jiān)事會主席陳建華主持。

    會議審核并表決通過了公司《2013年半年度報告》及《摘要》、《關(guān)于核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

    會議審議并表決通過了《公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。