寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月10-11日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實(shí)到董事5名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2017年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2017年半年度報(bào)告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《2017年半年度報(bào)告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于出讓溫州銀和房地產(chǎn)有限公司49 %股權(quán)的議案》，同意子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司通過公開市場(chǎng)掛牌出讓其持有的全資子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司49%股權(quán)，掛牌底價(jià)按溫州銀和房地產(chǎn)有限公司經(jīng)評(píng)估后的凈資產(chǎn)值確定。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

公司將根據(jù)上述股權(quán)交易進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、審議并表決通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同意公司按照變更后的會(huì)計(jì)政策執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳情請(qǐng)見同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《會(huì)計(jì)政策變更公告》（臨2017-030）。公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年八月十四日