寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2013年4月23日在寧波小港戚家山賓館召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

一、全票選舉陳建華先生為監(jiān)事會(huì)主席，陳建華先生簡歷請(qǐng)見公司于2013年3月26日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的公司《第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》（臨2013-005）。

二、審核并通過了《公司2013年第一季度季度報(bào)告》。

三、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了《公司2013年第一季度季度報(bào)告》，提出如下審核意見：

1、公司2013年第一季度季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、公司2013年第一季度季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告

                                 寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                  二〇一三年四月二十四日