寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  公司2014年第二次臨時(shí)股東大會將于2014年8月25日召開

l  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

l  公司已于2014年7月17日發(fā)布了《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會的通知》

l  本次會議全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2014年第四次臨時(shí)會議決定于2014年8月25日召開公司2014年第二次臨時(shí)股東大會，公司《關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會的通知》（臨 2014-040）已于2014年7月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上發(fā)布。

本次臨時(shí)股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會的有關(guān)事宜提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2014年第二次臨時(shí)股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2014年8月25日下午2：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年8月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

4、會議的表決方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決形式。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程請見本通知附件二。                              

5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案》；

2、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》；

3、審議《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》（各子議案需要逐項(xiàng)審議）；

3.1標(biāo)的資產(chǎn)

3.2標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)和交易價(jià)格

3.3發(fā)行股票的種類和面值

3.4發(fā)行方式、發(fā)行對象及認(rèn)購方式

3.5發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)依據(jù)和發(fā)行價(jià)格

3.6發(fā)行數(shù)量

3.7上市地點(diǎn)

3.8本次發(fā)行股份鎖定期

3.9標(biāo)的資產(chǎn)過渡期的期間損益歸屬

3.10公司滾存未分配利潤的歸屬

3.11相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

3.12本次發(fā)行決議有效期

4、審議《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》；

5、審議《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》；

6、審議《關(guān)于公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議>的議案》；

7、審議《關(guān)于公司本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測審核報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告的議案》；

8、審議《關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案》；

9、審議《關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；

10、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》。

上述全部議案（含其子議案）均需股東大會以特別決議通過。詳見2014年7月17日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的公司《第七屆董事會2014年第四次臨時(shí)會議決議公告》（臨2014-038）、《第七屆監(jiān)事會2014年第三次臨時(shí)會議決議公告》（臨2014-039）。公司也將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載本次臨時(shí)股東大會的會議資料。

三、會議出席對象

1、截至股權(quán)登記日2014年8月15日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司所有股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。該代理人不必是公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

四、會議登記方法

1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間：2014年8月20日至2014年8月21日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。 

3、登記地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室。

五、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：湯子俊

電話：（0574）86221609

傳真：（0574）86221320

電子郵箱：tangzj@nug.com.cn

通訊地址：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室

郵編：315803

2、會議費(fèi)用：參加會議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一四年八月十五日