寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議通知于2017年4月7日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2017年4月19-20日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李居興主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《監(jiān)事會2016年度工作報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《2016年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《2017年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《2016年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2016年年度報告》及《公司2016年年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2016年年度報告》及《公司2016年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2016年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2016年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2016年度履行社會責任報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2016年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。  

十一、審核并表決通過了《關于子公司寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司擬與寧波中金石化有限公司代理進口燃料油或石腦油的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2016年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2016年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一七年四月二十一日