寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2019年3月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2019年3月21-22日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，實(shí)到董事7名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2018年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會(huì)2018年度工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、審議并表決通過了《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、審議并表決通過了《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、審議并表決通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》。

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤221,464,291.03元。以本年度凈利潤為基數(shù)，提取10%的法定公積金22,146,429.10元，當(dāng)年可供股東分配的凈利潤為199,317,861.93元；加2017年12月31日尚未分配利潤921,848,028.13元，本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤為1,121,165,890.06元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），共計(jì)46,632,000.00元，剩余未分配利潤1,074,533,890.06元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)對公司2018年度利潤分配預(yù)案說明如下：

1、公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于修訂公司章程的議案》，明確公司現(xiàn)金分紅的具體條件和比例為：除特殊情況外，公司在當(dāng)年母公司盈利且母公司累計(jì)未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配利潤的百分之十。

特殊情況是指：公司發(fā)生投資總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司期末凈資產(chǎn)30%（含）的重大投資行為。

董事會(huì)認(rèn)為：公司2018年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司、溫州和晟文旅投資有限公司正在開發(fā)建設(shè)的銀和新天和家園和霧城半山半島旅游綜合體項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資19億元，欲確保上述項(xiàng)目開發(fā)的順利進(jìn)行，資金的充足供給就成為當(dāng)務(wù)之急。故此，在遵循《公司章程》的前提下，努力為該等公司住宅項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的順利進(jìn)行提供資金保障，是公司2018年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的原因所在。

3、公司留存的未分配利潤將主要用于上述項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，力求確保上述項(xiàng)目的如期完工交付。上述資金使用的預(yù)計(jì)收益率不會(huì)低于銀行同期貸款利率水平。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

六、審議并表決通過了《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《公司2018年年度報(bào)告》及《公司2018年年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過了《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

《公司2018年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過了《公司2018年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2018年度收入。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營者年薪制考核辦法（2019-2021年度）》。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

十二、審議并表決通過了《關(guān)于公司2019年度擔(dān)保額度的議案》。

本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為145,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為30,000萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押、抵押)擔(dān)保，并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。具體如下：

    1、公司對子公司提供的擔(dān)保                 單位：萬元 幣種：人民幣