寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的通知
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2019年12月18日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年第二次臨時(shí)股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2019年12月18日 13點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
|
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
|
A股股東 |
||
|
非累積投票議案 |
||
|
1 |
關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案 |
√ |
|
2 |
關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件的議案 |
√ |
|
3 |
關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案 |
√ |
|
4 |
關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 |
√ |
|
5.00 |
關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 |
√ |
|
5.01 |
交易方案概述 |
√ |
|
5.02 |
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)依據(jù)和交易價(jià)格 |
√ |
|
5.03 |
發(fā)行股票的種類和面值 |
√ |
|
5.04 |
發(fā)行方式及發(fā)行對象 |
√ |
|
5.05 |
發(fā)行股份的定價(jià)依據(jù)、定價(jià)基準(zhǔn)日和發(fā)行價(jià)格 |
√ |
|
5.06 |
發(fā)行數(shù)量 |
√ |
|
5.07 |
上市地點(diǎn) |
√ |
|
5.08 |
本次發(fā)行股份鎖定期 |
√ |
|
5.09 |
標(biāo)的資產(chǎn)自評估基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬 |
√ |
|
5.10 |
相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任 |
√ |
|
5.11 |
業(yè)績承諾補(bǔ)償安排和標(biāo)的資產(chǎn)減值補(bǔ)償安排 |
√ |
|
5.12 |
公司滾存未分配利潤安排 |
√ |
|
5.13 |
本次發(fā)行決議有效期 |
√ |
|
6 |
關(guān)于《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案 |
√ |
|
7 |
關(guān)于公司簽署本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議的議案 |
√ |
|
8 |
關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及其審閱報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告的議案 |
√ |
|
9 |
關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價(jià)公允性的議案 |
√ |
|
10 |
關(guān)于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案 |
√ |
|
11 |
關(guān)于《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告》及其承諾事項(xiàng)的議案 |
√ |
|
12 |
關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案 |
√ |
|
13 |
關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案 |
√ |
|
14 |
關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案 |
√ |
|
15 |
關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案 |
√ |
|
16 |
關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案 |
√ |
|
17 |
關(guān)于公司股票價(jià)格波動是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案 |
√ |
|
18 |
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案 |
√ |
|
19 |
關(guān)于解除《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司、三元控股集團(tuán)有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)的框架協(xié)議》的議案 |
√ |
|
20 |
關(guān)于修訂《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章程》的議案 |
√ |
|
21 |
關(guān)于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案 |
√ |