寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月9日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”）報(bào)名參與寧波金通融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金通租賃公司”）通過(guò)公開掛牌方式征集意向投資方的增資事項(xiàng)，在806.80萬(wàn)美元掛牌價(jià)格的基礎(chǔ)上報(bào)價(jià)認(rèn)購(gòu)金通租賃公司的注冊(cè)資本金800萬(wàn)美元，占其10%的股權(quán)（以人民幣出資，折算牌價(jià)以交易合同簽署日人民銀行公布的人民幣匯率中間價(jià)為準(zhǔn)）。如熱電公司被確定為最終投資人，授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子辦理與本次增資相關(guān)的交易合同和《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署等全部事宜。

本交易雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無(wú)關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-011）。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)熱電公司擬參與金通租賃公司增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》。

根據(jù)合營(yíng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，本年度公司對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度擬核定為26,000萬(wàn)元人民幣。具體如下：

公司對(duì)合營(yíng)公司提供的擔(dān)保           單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣